Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через Биткоин

В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Теперь в отмывании денег через цифровые активы обвинили правящую партию страны. По словам представителей Индийского национального конгресса, чиновники превращали нелегальные доходы в легальные с помощью Биткоина. Об этом пишет Cointelegraph.

Чиновники любят криптовалюту

Конгрессмены считают, что представители Народной партии (BJP) отмывали деньги через биржу, зарегистрированную в штате Гуджарат. Всего правительству удалось легализовать от 727 миллионов долларов до 12,7 миллиарда долларов.

Индийский национальный конгресс начал собственное расследование экономического преступления, наблюдать за которым поручено Верховному суду Индии.

Мы проведём беспристрастное расследование этого мега-мошенничества с участием криптовалют. Наша главная цель — открыть правду.

Конгрессмены добавили, что отмытые деньги чиновники вкладывали в аффилированный бизнес по всей стране. В BJP обвинения опровергли, назвав конгресс «департаментом грязных дел» и обвинив его сотрудников в клевете.

Если обвинения подтвердятся, действия сотрудников индийской правящей партии могут серьёзно подпортить статистику мошенничества с помощью криптовалюты. Сейчас число таких преступлений может составлять лишь 1 процент об общего объёма транзакций.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе.

https://2bitcoins.ru/feed/

www.capitalwm.ru

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий